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堵截电信诈骗 兴业银行北京分行为八旬老人挽回资金九万元

来源:财经网 2020-11-20 10:03   http://www.kaoping.org/

11月10日,兴业银行北京东城支行营业部成功拦截了一起电信诈骗,让客户避免了9万元的资金损失。

据了解,当天中午12点半,一位80多岁的老年客户来到东城支行营业部,要求提前支取定期存款8万元,合并1万元现金一并汇出。提前支取定期存款会损失利息,是什么原因会让一位老人急需大额汇款呢?出于防范常见电信诈骗套路的警惕心理,大堂经理暗暗留意。在协助填写汇款单过程中,大堂经理执行“四询问一告知”时发现了更多疑点——客户称此笔汇款是要借钱给老伴战友买房,但老伴战友在陕西而收款账户在湖南;客户解释和战友很熟悉时表示,过两天会和战友见面,而现阶段却着急汇款;收款人要求停止往既定账户打款,要求立即更换一个收款户……结合过往的工作经验,东城支行员工当即判断,客户很有可能遭遇了电信诈骗,并果断报警。五分钟后,两位民警到达营业厅,再一次与客户进行汇款用途真实性的确认,经多次解释后,该客户依然想向对方汇款。民警听完工作人员解释后,建议客户不要继续汇款,即使是战友,也要面对面借款,并在子女见证下留下字据。

兴业银行工作人员的判断并没有错。第二天一早,客户和她的女儿来到支行并向工作人员表示感谢。客户表示,此前已陆续汇出了十余万元,好在兴业银行及时看出了这笔汇款中存在的问题,帮助客户及时止损,以防进一步落入电信诈骗的圈套。

兴业银行北京分行相关负责人表示,兴业银行每时每刻都牢记着“服务源自真诚”的服务理念。面对异常开户、异常办理网银、大额汇款用途不清、第三方陪同办理大额转账等常见可疑案情,分行将继续严格执行“四询问一告知”的服务操作流程,双人联动核实客户需求,为金融消费者拉好“安全防护网”,守护每一位百姓的钱袋子。

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